代辦北京市公司變更,工商營業執照變更省時省力,涉及內外資\合資公司變更領域,15年公司變更經驗,50+服務人員.尊享一對一服務。
您當前位置:首頁 > 新聞中心 > 行業資訊

福建三木集團股份有限公司關于變更董事的公告

證券代碼:000632 證券簡稱:三木集團 公告編號:2022-09 福建三木集團股份有限公司 關于變更董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2022年1月5日,福建三木集團股..

400-006-0010 立即咨詢

快速申請辦理

稱       呼 :
手機號碼 :
備       注:

福建三木集團股份有限公司關于變更董事的公告

發布時間:2022-08-17 熱度:

證券代碼:000632 證券簡稱:三木集團 公告編號:2022-09

福建三木集團股份有限公司

關于變更董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2022年1月5日,福建三木集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會召開第九屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于增補公司董事的議案》,同意增補林昱先生、江春梅女士、邵曉暉女士為公司第九屆董事會非獨立董事 ,并提交公司2022年***次臨時股東大會進行選舉,具體內容詳見公司2022年1月6日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《第九屆董事會第三十九次會議決議公告》(公告編號2022-01)和《關于部分董事辭職及增補董事的公告》(公告編號2022-02)。

2022年1月21日,公司召開2022年***次臨時股東大會,審議通過了《關于增補公司董事的議案》,選舉林昱先生、江春梅女士和邵曉暉女士為公司第九屆董事會非獨立董事,任期自本次股東大會審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。本次董事增補完成后,公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

特此公告。

福建三木集團股份有限公司

董事會

2022年1月22日

證券代碼:000632 證券簡稱:三木集團 公告編號:2022-08

福建三木集團股份有限公司

2022年***次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次股東大會沒有增加、否決或修改議案的情況;

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議。

二、會議召開情況

1、召開時間:

(1)現場會議召開時間:2022年1月21日(星期五)14:30。

(2)網絡投票時間:

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2022年1月21日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午13:00~15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2022年1月21日9:15至15:00期間的任意時間。

2、召開地點:福建省福州市臺江區江濱西大道118號IFC福州國際金融中心41層公司會議室;

3、召開方式:現場投票及網絡投票相結合的方式;

4、召集人:公司第九屆董事會;

5、主持人:盧少輝董事長;

6、本次會議的召開程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

三、會議出席情況

股東出席的總體情況:

通過出席現場會議及網絡投票的股東6人,代表股份149,238,059股,占上市公司總股份的32.0584%。

其中:參加現場會議股東0人;通過網絡投票的股東6人,代表股份149,238,059股,占上市公司總股份的32.0584%。

中小股東出席的總體情況:

通過網絡投票的中小股東4人,代表股份20,887,100股,占上市公司股份總數4.4868%。

公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。福建天衡聯合(福州)律師事務所林暉、陳璐新律師出席本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會以記名投票表決方式對以下事項進行了表決并形成相關決議:

議案1.00 《關于增補公司董事的議案》

1.01 選舉林昱先生為公司第九屆董事會董事

總表決情況:同意144,225,159股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 96.6410%。其中,中小股東總表決情況:同意15,874,200股,占出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的76.0000%。

1.02 選舉江春梅女士為公司第九屆董事會董事

總表決情況:同意144,225,159股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的 96.6410%。其中,中小股東總表決情況:同意15,874,200股,占出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的76.0000%。

1.03 選舉邵曉暉女士為公司第九屆董事會董事

總表決情況:同意144,225,159股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的96.6410%。其中,中小股東總表決情況:同意15,874,200股,占出席本次股東大會有效表決權中小股東股份總數的76.0000%。

表決結果:本議案采用累積投票制表決,林昱先生、江春梅女士和邵曉暉女士當選公司第九屆董事會非獨立董事。

議案2.00 《關于為控股子公司南平世茂新紀元提供財務資助的議案》

總表決情況:

同意149,214,059股,占出席會議所有股東所持股份的99.9839%;反對24,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0161%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:

同意20,863,100股,占出席會議中小股東所持股份的99.8851%;反對24,000股,占出席會議中小股東所持股份的0.1149%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果:同意股數達到出席會議股東所持有股份總數的二分之一以上,表決通過。

議案3.00 《關于控股子公司福清金森緣為其股東提供財務資助的議案》

總表決情況:

同意149,214,059股,占出席會議所有股東所持股份的99.9839%;反對24,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0161%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:

同意20,863,100股,占出席會議中小股東所持股份的99.8851%;反對24,000股,占出席會議中小股東所持股份的0.1149%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果:同意股數達到出席會議股東所持有股份總數的二分之一以上,表決通過。

五、律師出具的法律意見

福建天衡聯合(福州)律師事務所林暉、陳璐新律師為本次股東大會出具了法律意見書。律師認為:福建三木集團股份有限公司2022年***次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定,本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效,本次會議的表決程序和表決結果合法有效。

六、備查文件

1、股東大會決議;

2、法律意見書。

特此公告。

福建三木集團股份有限公司

董事會

2022年1月22日

證券代碼:000632 證券簡稱:三木集團 公告編號:2022-10

福建三木集團股份有限公司

關于執行總裁辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建三木集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2022年1月21日收到公司執行總裁王鋒先生的書面辭職報告,王鋒先生因個人原因辭去公司執行總裁職務。王鋒先生辭職后不再擔任公司任何職務,其辭職自辭職報告送達公司董事會之日起生效。

截至2022年1月21日,王鋒先生未持有公司股份。公司董事會對王鋒先生在擔任公司執行總裁期間為公司作出的貢獻表示衷心地感謝。

特此公告。

福建三木集團股份有限公司

董事會

2022年1月22日

證券代碼:000632 證券簡稱:三木集團 公告編號:2022-11

福建三木集團股份有限公司

第九屆董事會第四十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

福建三木集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第四十次會議通知于2022年1月18日以電話、郵件、傳真等方式發出,會議于2022年1月21日以通訊方式召開。會議應到董事7名,實到7名。會議由林昱董事主持。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定,會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

鑒于盧少輝先生已辭去公司董事長與董事職務,辭職后將不再擔任公司任何職務,同時公司2022年***臨時股東大會已選舉林昱先生為公司第九屆董事會董事。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司設董事長1人。公司第九屆董事會選舉林昱先生為公司第九屆董事會董事長,任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(二)審議通過《關于聘任公司總裁的議案》

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司設總裁1名。公司第九屆董事會聘任林昱先生為公司總裁,任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

(三)審議通過《關于調整公司董事會專業委員會委員的議案》

鑒于廖劍鋒先生已辭去公司第九屆董事會董事及戰略委員會委員職務,呂建波先生已辭去公司第九屆董事會董事及薪酬委員會委員職務,同時公司2022年***臨時股東大會已選舉江春梅女士、邵曉暉女士為公司第九屆董事會董事?,F對公司董事會部分專業委員會委員構成進行調整,具體如下:

根據《公司章程》、《公司董事會戰略委員會工作細則》等相關規定,公司董事會選舉江春梅女士為公司董事會戰略委員會委員,任期自公司董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿日止。

根據《公司章程》、《公司董事會薪酬委員會工作細則》等相關規定,公司董事會選舉邵曉暉女士為公司董事會薪酬委員會委員,任期自公司董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿日止。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

福建三木集團股份有限公司董事會

2022年1月22日

附:個人簡歷

林昱,男,1981年8月出生,中共黨員,碩士研究生。曾任福州開發區國有資產管理中心黨委辦公室負責人,福州開發區國有資產營運有限公司辦公室負責人、總經理?,F任福州開發區國有資產營運有限公司董事長,福建三木集團股份有限公司董事長兼總裁,東盟海產品交易所有限公司、福州物聯網開放實驗室有限公司、福水智聯技術有限公司、福建三聯投資有限公司、福建海峽銀行股份有限公司董事。

林昱先生不存在不得擔任公司董事、高級管理人員的情形;其在關聯方福州開發區國有資產營運有限公司任職董事長,存在關聯關系;未直接或間接持有公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

江春梅,1985年2月出生,入黨積極分子,本科學歷。曾任農商銀行信貸客戶經理,長樂華亞紡織有限公司財務經理,海峽銀行自貿區分行公司金融部負責人?,F任福建三木集團股份有限公司第九屆董事會董事、戰略委員會委員,福建三聯投資有限公司董事長、總經理,福州開發區國有資產營運有限公司董事、總經理、運營總監,福州經濟技術開發區信銀資運私募基金管理有限公司董事。

江春梅女士不存在不得擔任公司董事的情形;其在關聯方福建三聯投資有限公司任職董事長、總經理,在福州開發區國有資產營運有限公司任職董事、總經理,存在關聯關系;未直接或間接持有公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

邵曉暉,1972年12月出生,中共黨員,本科學歷。曾任中國銀行馬江支行客戶發展部經理、公司業務科科長,招商銀行福州分行五四行公司業務部經理,行長助理、副行長,招商銀行福州分行東水行行長,招商銀行福州分行零售部總經理,招商銀行福州分行營業部總經理。2015年12月至2017年4月歷任福建三木集團股份有限公司財務總監、常務副總裁、董事?,F任福建三木集團股份有限公司第九屆董事會董事、薪酬委員會委員,陽光控股有限公司副總裁。

邵曉暉女士不存在不得擔任公司董事的情形;其在關聯方陽光控股有限公司副總裁,存在關聯關系;未直接或間接持有公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。



企行公司主營業務: 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓,投資/資產/基金類公司轉讓, 免費咨詢電話:400-006-0010

相關閱讀

福建三木集團股份有限公司關于變更董事的公告
福建三木集團股份有限公司關于變更董事的公告

證券代碼:000632 證券簡稱:三木集團 公告編號:2022-09 福建三木集團股份有限公司 關于變更董事的公告 本公司及董事會全體成員...

證券日報網-賢豐控股股份有限公司關于變更重大資產出售項目獨立財務顧問主辦人的公告
證券日報網-賢豐控股股份有限公司關于變更重大資產出售項目獨立財務顧問主辦人的公告

證券代碼:002141證券簡稱:賢豐控股公告編號:2022-052 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記...

證券日報網-奧普家居股份有限公司 關于變更內審負責人的公告
證券日報網-奧普家居股份有限公司 關于變更內審負責人的公告

證券代碼:603551證券簡稱:奧普家居公告編號:2022-062 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或...

證券日報網-濟民健康管理股份有限公司 關于變更保薦機構及保薦代表人的公告
證券日報網-濟民健康管理股份有限公司 關于變更保薦機構及保薦代表人的公告

證券代碼:603222證券簡稱:濟民醫療公告編號:2022-057 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或...

官方微信公眾號

集團總部400-006-0010

北京市海淀區創業公社(中關村國際創客中心)

海淀分公司18310548929

北京海淀區蘇州街銀豐大廈4層

朝陽分公司17701222182

朝陽區國貿-戀日國際18號樓2102

{转码词},{转码词1},{转码词2},{转码词3}