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美好置業(000667):公司董事、高級管理人員變更

原標題:美好置業:關于公司董事、高級管理人員變更的公告股票簡稱:美好置業 股票代碼:000667 公告編號:2022-30 美好置業集團股份有限公司 關于公司董事、高級管理人員變更的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒..

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美好置業(000667):公司董事、高級管理人員變更

發布時間:2022-08-10 熱度:

原標題:美好置業:關于公司董事、高級管理人員變更的公告


股票簡稱:美好置業 股票代碼:000667 公告編號:2022-30
美好置業集團股份有限公司
關于公司董事、高級管理人員變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


美好置業集團股份有限公司(以下簡稱“美好置業”、“公司”)部分董事、高級管理人員發生變更,具體如下:
一、董事、總裁變更情況
董事會于近日收到公司董事、總裁呂卉女士的書面辭職報告。因個人原因,呂卉女士申請辭去在公司所擔任的所有職務,根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后,呂卉女士將不再擔任公司其他任何職務。

呂卉女士的辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定***低人數,其所負責的工作已正常交接,不會影響公司經營管理工作的正常進行。

公司獨立董事對于呂卉女士的辭職發表了核查意見,具體詳見公司于2022年8月11日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于第九屆董事會第十七次會議審議事項的獨立董事意見》。

因呂卉女士辭去公司董事職務,經公司第九屆董事會人力委員會審核,并經公司第九屆董事會第十七次會議審議通過,提名李俊鋒先生(簡歷附后)為公司第九屆董事會董事候選人,將提交公司股東大會審議,任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。李俊鋒先生擔任公司董事不會導致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。

因呂卉女士辭去公司總裁職務,經公司第九屆董事會人力委員會審核提名,任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。


二、副總裁變更情況
經公司第九屆董事會人力委員會審核提名,并經公司第九屆董事會第十七次會議審議通過,聘任徐平利女士(簡歷附后)擔任公司副總裁,任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。


三、其他說明
截至本公告披露日,呂卉女士未持有本公司股票,亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。


公司董事會對呂卉女士在公司任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝!

特此公告。



美好置業集團股份有限公司
董 事 會
2022年 8月 11日

附:《人員簡歷》
1、李俊鋒先生,1982年生,工程管理專業本科學歷。2004年 7月至 2009年 10月,在金地集團任武漢公司高級營銷經理;2009年 12月至 2015年 3月,在美好置業歷任蕪湖公司副總經理、集團產品研發總監、武漢區域副總經理;2015年 3月至 2020年 7月,在湖北名星裝飾集團任***人、董事長;2020年 8月至2022年 8月歷任美好置業房屋智造(集團)副總裁兼裝配式裝修事業部總經理、房屋智造(集團)執行總裁兼運營管理中心總經理、房屋智造(集團)總裁、美好置業副總裁,現任公司總裁。

李俊鋒先生目前直接持有公司股票 70,200股,占公司總股本的 0.0028%。與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關系;未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論的情況;經公司在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,其不存在為“失信被執行人”的情形;不存在《深圳證券交易所深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2條所列的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職資格。

2、徐平利女士,1980年生,中南財經政法大學工商管理碩士。2006年 7月至 2010年 4月,在華潤置地武漢有限公司擔任項目成本經理;2010年 4月至 2015年 2月,在美好置業集團歷任集團成本經理、審計監察辦公室副主任、重慶區域公司總經理;2016 年 1月至 2021年 4月,在奧山控股歷任成本總監、助理總裁兼成本中心總經理、住宅研究院院長、工程管理部負責人;2021年 5月至 2022年 4月歷任美好置業房屋智造(集團)副總裁兼 E(PC)事業部副總裁、設計總承包事業部總經理、廣深城市公司總經理、公司存量事業部總裁,現任公司副總裁。

徐平利女士目前未持有公司股票。與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關系;未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論的情況;經公司在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,其不公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2條所列的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職資格。




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